Si doli kompania e Enxhi Jegenit në dosjen e SPAK

Një pagesë prej 119.1 milionë lekësh, e përfituar nga një kompani ndërtimi për shërbime instalimi dhe konfigurimi në kuadër të tenderit të laboratorëve SMART, është kthyer në një nga hallkat e rëndësishme të hetimit financiar të SPAK për fondet e prokurimeve publike të AKSHI-t. Në qendër të kësaj skeme financiare ndodhet shoqëria “Enklo Construction”, në pronësi të Enxhi Jegenit, e cila rezulton se ka paguar edhe 290 mijë euro për blerjen e një automjeti luksoz Land Rover, që më vonë u sekuestrua nga hetuesit në kuadër të çështjes ndaj biznesmenit Ergys Agasi.

Dokumentet e administruara gjatë hetimit hedhin dritë mbi një zinxhir faturash, transfertash bankare dhe lëvizjesh financiare mes disa kompanive që kanë përfituar para nga kontratat publike. Dyshimet e prokurorisë lidhen me kryerjen e shërbimeve që mund të mos jenë realizuar në të vërtetë dhe përdorimin e shoqërive të ndryshme për kalimin e fondeve.

Tenderi i laboratorëve SMART, kontrata prej 1.6 miliardë lekësh

Gjithçka nis me procedurën e zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për instalimin e laboratorëve SMART në shkolla, në kuadër të projektit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

Më 24 tetor 2023, AKSHI lidhi kontratën nr. 776, me një vlerë totale prej 1.669.372.673 lekësh. Fitues u shpall bashkimi i operatorëve “Albascan” dhe “Sinteza Co”.

Kompania “Sinteza Co” është në pronësi të Shkëlqim Dinos, ndërsa te “Albascan” rezultojnë si pronarë Elton dhe Elision Jorgji.

Sipas të dhënave të pasqyruara në dokumentet hetimore, gjatë periudhës tetor 2023–mars 2024, “Albascan” kishte përfituar 1.438.138.023 lekë nga zbatimi i kontratës publike.

Një pjesë e këtyre fondeve do të kalonte më pas te shoqëria tjetër pjesëmarrëse në projekt, përmes një pagese që do të shërbente si pikënisje për lëvizjet financiare të evidentuara nga SPAK.

Dy fatura për instalime dhe konfigurime, 119 milionë lekë për një kompani ndërtimi

Më 21 mars 2024, “Albascan” transferoi në llogarinë e “Sinteza Co” shumën prej 151.263.144 lekësh. Pagesa u krye në bazë të faturës nr. 744, ku përshkrimi i shërbimit ishte “Instalim/Konfigurim”, për një sasi prej 102 njësish.

Në të njëjtën datë, “Enklo Construction” lëshoi faturën nr. 5 për “Sinteza Co”, sërish me të njëjtin përshkrim shërbimi, por këtë herë për 82 njësi. Vlera e faturës ishte 119.162.400 lekë.

Katër ditë më vonë, më 25 mars 2024, “Sinteza Co” transferoi të gjithë shumën prej 119.162.400 lekësh në llogarinë e “Enklo Construction”.

Krahasimi i dy faturave nxjerr në pah një diferencë prej 32.100.744 lekësh në vlerë dhe 20 njësish në sasinë e shërbimeve të faturuara. Dokumentacioni i përmendur në vendimin gjyqësor nuk sqaron nëse kjo diferencë lidhet me punime të tjera, shërbime shtesë apo elemente të tjera të marrëdhënies tregtare.

Megjithatë, ajo që ka tërhequr vëmendjen e hetuesve është fakti se përfituesja e shumës prej më shumë se 119 milionë lekësh ishte një kompani me aktivitet në fushën e ndërtimit, jo në teknologjinë e informacionit.

SPAK dyshon për shërbime të pafaturuara realisht

Verifikimet e prokurorisë kanë ngritur pikëpyetje mbi natyrën e marrëdhënies mes “Sinteza Co” dhe “Enklo Construction”, si dhe mbi realizimin konkret të shërbimeve për të cilat është kryer pagesa.

Sipas dokumenteve hetimore, në regjistrin noterial nuk rezulton një kontratë që të ketë si objekt instalimin dhe konfigurimin e shërbimeve të faturuara nga kompania e ndërtimit.

Gjatë marrjes në pyetje, administratori i “Sinteza Co” ka deklaruar se nuk e njihte “Enklo Construction” dhe nuk kishte dijeni nëse shërbimet e faturuara prej saj ishin kryer. Në dëshminë e tij ai ka përmendur Elision Jorgjin si personin që i kishte kërkuar të ndërmerrte veprimet përkatëse.

Nga ana tjetër, administratori i “Enklo Construction” ka deklaruar se shoqëria ushtronte aktivitet në fushën e ndërtimit dhe jo në teknologjinë e informacionit. Ai ka shtuar se nuk kishte dijeni për kryerjen e aktiviteteve të kësaj natyre nga kompania.

Pikërisht këto mospërputhje kanë bërë që SPAK të ngrejë dyshime se fatura prej 119.162.400 lekësh nuk pasqyronte punime të kryera realisht, por mund të ketë shërbyer për kalimin e fondeve të përfituara nga kontrata publike.

Nga 119 milionë lekët te Fortis Beton dhe Land Rover-i 290 mijë euro

Lëvizjet financiare të “Enklo Construction” nuk përfunduan me marrjen e shumës nga “Sinteza Co”.

Vetëm një ditë pas transferimit të 119.162.400 lekëve, konkretisht më 26 mars 2024, kompania kaloi 42 milionë lekë në llogarinë e “Fortis Beton”, shoqëri e lidhur me biznesmenin Orest Sota.

Në dokumentacionin bankar, ky veprim ishte përshkruar si pagesë në bazë të një kontrate huaje të datës 25 mars 2024.

Një tjetër transaksion i evidentuar në dosjen hetimore lidhet drejtpërdrejt me një automjet luksoz që është përdorur nga Ergys Agasi.

Sipas dokumenteve të SPAK, “Enklo Construction” ka paguar 290 mijë euro pranë kompanisë “Mektrin Motors” për blerjen e një automjeti Land Rover me targa G444A. Bëhet fjalë për makinën që më vonë është sekuestruar nga hetuesit në kuadër të procedimit penal ndaj Agasit.

Në dokumentin e Apelit nuk përcaktohet data e saktë e kryerjes së pagesës dhe as marrëdhënia kontraktore që justifikon faktin se një kompani ndërtimi ka financuar blerjen e një automjeti që përfundoi në përdorimin e biznesmenit.

Po ashtu, deri në këtë fazë nuk është përcaktuar përfundimisht nëse 290 mijë eurot e përdorura për blerjen e makinës kanë ardhur drejtpërdrejt nga shuma prej 119 milionë lekësh e përfituar pas faturimit të shërbimeve për laboratorët SMART, apo nga burime të tjera financiare të kompanisë.

Megjithatë, fakti që e njëjta shoqëri rezulton si përfituese e një pagese të konsiderueshme nga kontrata e lidhur me projektin SMART dhe si financuese e automjetit të sekuestruar nga Agasi është një prej elementeve që ka marrë në shqyrtim hetimi financiar.

Shënimet e gjetura në zyrën e Agasit, përputhja me faturën 119 milionë lekëshe

Një tjetër element me rëndësi në dokumentacionin hetimor është një fletë me llogaritje të shkruara me dorë, e sekuestruar në ambientet e kompanisë “EA Tobacco”, ku Ergys Agasi rezultonte ortak.

Në këtë dokument ishte pasqyruar shuma prej 119.162.400 lekësh, e ndarë në disa zëra financiarë:

• 19.860.400 lekë, TVSH;
• 14.895.300 lekë, tatim mbi fitimin;
• 84.406.700 lekë, vlera neto e mbetur.

Shuma e shënuar në këtë fletë përputhej me vlerën e faturës së lëshuar nga “Enklo Construction” për “Sinteza Co”.

Për hetuesit, kjo përputhje ka marrë rëndësi në verifikimin e rolit që mund të ketë pasur Agasi në qarkullimin e këtyre parave, pavarësisht se ai nuk rezulton pronar i dy kompanive të përfshira drejtpërdrejt në transaksion.

Hetimet shtrihen drejt Fortis Beton dhe transfertave në Gjermani

Gjurmimi i parave është zgjeruar edhe drejt shoqërisë “Fortis Beton”, si dhe transfertave financiare të identifikuara në Gjermani, ku SPAK ka evidentuar lidhje me familjarë të ish-drejtoreshës së Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni.

Në fokusin e hetimit janë marrëdhëniet mes kompanive, kalimi i fondeve nga një subjekt te tjetri dhe destinacioni përfundimtar i shumave të përfituara nga kontratat publike.

Sipas dyshimeve të Prokurorisë së Posaçme, një pjesë e parave të siguruara përmes prokurimeve të AKSHI-t mund të jetë përdorur për veprime korruptive dhe për fshehjen e origjinës së fondeve.

Rasti i “Enklo Construction” dhe pagesës prej 290 mijë eurosh për Land Rover-in e përdorur nga Ergys Agasi është një prej episodeve që nxjerr në pah kompleksitetin e lëvizjeve financiare të hetuara.

Mbetet për t’u sqaruar burimi konkret i parave të përdorura për blerjen e automjetit, arsyetimi financiar dhe kontraktor i kësaj pagese, si dhe lidhja e saj me fondet e përfituara nga tenderi i laboratorëve SMART.

Të gjitha këto elemente janë pjesë e hetimit dhe dyshimet e ngritura nga SPAK nuk përbëjnë në vetvete një vendim përfundimtar mbi përgjegjësinë penale të personave të përfshirë.