Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zgjeruar hetimet që lidhen me ish-drejtuesen e Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni, duke përfshirë edhe dyshimet për korrupsion pasiv dhe pastrim të produkteve të veprës penale.

Në qendër të verifikimeve financiare janë vendosur disa transaksione të dyshuara drejt Gjermanisë, të cilat, sipas informacioneve të raportuara, mund të kenë lidhje me një kompani të administruar nga vëllai i Hysenit, Izet Dingleri.

Gjatë kontrolleve të kryera në kuadër të hetimit, prokurorët dyshohet se kanë sekuestruar dokumentacion që ngre pikëpyetje mbi origjinën dhe destinacionin e disa shumave të konsiderueshme monetare.

Një nga veprimet financiare që po verifikohet është një transfertë prej 450 mijë eurosh, e nisur më 26 shkurt 2024 drejt një shoqërie të regjistruar në Gjermani, e cila ushtron aktivitet në sektorin e ndërtimit dhe infrastrukturës.

Sipas të dhënave të publikuara, transaksioni ishte regjistruar me përshkrimin “Pagesë për kontratë huaje”, por një ditë më vonë, më 27 shkurt, ishte anuluar.

Hetuesit po shqyrtojnë arsyet e këtij veprimi, si dhe marrëdhëniet financiare mes palëve të përfshira.

Dyshime për transferta të tjera që arrijnë në qindra mijëra euro

Përveç transfertës së anuluar, SPAK po verifikon informacione për lëvizje të tjera të mundshme fondesh, të cilat, sipas raportimeve, mund të arrijnë në një vlerë prej rreth 950 mijë eurosh.

Një nga pistat që po ndiqet lidhet me dyshimet se këto para mund të kenë origjinën nga përfitime të paligjshme në procedurat e prokurimit publik të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSHI.

Sipas dyshimeve të ngritura, shoqëri private mund të jenë përdorur për të kanalizuar fonde drejt personave me lidhje familjare ose personale me ish-drejtuesen e SHISH.

Megjithatë, mbetet ende për t’u provuar nëse transfertat kanë lidhje me aktivitetet e dyshuara korruptive dhe nëse fondet e përmendura kanë origjinë të paligjshme.

Letërporosi në Gjermani dhe Kosovë

Për të zbardhur lëvizjen e parave dhe marrëdhëniet financiare mes personave dhe kompanive të përfshira në verifikime, Prokuroria e Posaçme ka kërkuar bashkëpunimin e autoriteteve të huaja.

Sipas informacioneve të raportuara, letërporosi janë dërguar në Gjermani dhe Kosovë, me qëllim sigurimin e dokumentacionit bankar dhe tregtar.

Kërkesat përfshijnë të dhëna mbi llogaritë bankare, transfertat, pasuritë, aktivitetet e biznesit dhe marrëdhëniet financiare të Izet Dinglerit me persona të tjerë.

Përgjigjet e institucioneve të huaja pritet të ndihmojnë hetuesit për të përcaktuar burimin e fondeve, rrugën që kanë ndjekur dhe përfituesit e mundshëm të tyre.

Zgjerimi i hetimeve tregon se SPAK po shqyrton edhe dimensionin ndërkombëtar të transaksioneve të dyshuara, ndërsa ende nuk janë bërë publike përfundime gjyqësore mbi përgjegjësinë penale të personave të përmendur.

Hetimet vijojnë, ndërsa dyshimet e ngritura mbeten për t’u provuar përmes dokumentacionit financiar dhe provave të administruara nga organi i akuzës.